TÜRKSAN KÂĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
13 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat: 10.30’da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde toplanıldı.
T.T.K 414.maddesi uyarınca toplantıya çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 26 Nisan 2024 tarih ve 11070 sayılı nüshasının sayfasında ilan edildiği ve ayrıca 170 adet nama yazılı pay sahibinden 167 adedine taahhütlü mektupla, 3 adet ortağımıza elden teslim ederek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 26.04.2024 tarihinde Bahçeşehir PTT Müdürlüğü’nden süresi içerisinde tebliğe çıkarıldığı toplu gönderi tebliğ listesinden tespit edilmiş ve toplantı çağrısının yine T.T.K. 414.maddesi uyarınca şirket web sitesinde 27.04.2023 tarihinden itibaren yayına konulduğu görülmüştür.
T.T.K.’nun 409. 410. 411. 414. maddesine göre yapılan toplantıya, pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 8.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hisseden, 7.907.629,88 TL. değerindeki 790.762.988,80 adet, hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve 1.412,55 TL. değerindeki 141.256,29 adet değerindeki hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.909.042,07 TL.değerindeki 790.904.245,09 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması, ve toplantıda yönetim kurulu üyesi sayın Nazmi Güvenir’in bulunduğunun görülmesi üzerine; toplantı yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri ve vefat eden şirketimiz ortakları adına saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığı için ortaklarca Av. Mehmet Aziz Erten, teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. Mehmet Aziz Erten oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nuray ARYAMAN’ı seçti. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığının yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2- 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu müzakere edildi.
3- 2023 yılına ait bilanço, gelir – gider hesapları, yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakeresine geçildi söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bilanço, gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4- 2023 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. TTK’nu 436.cı maddesi 2.fıkrası gereğince bu gündem maddesinde kendi ibralarında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy hakkı bulunmayan, yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar, ayrı ayrı yapılan oylamalarda yönetim kurulu üyeleri Özcan TOPLAR, Ercan TOPLAR ve Nazmi GÜVENİR diğer ortakların oyları ile oy birliği ile, ayrı ayrı ibra edildiler.
5- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 üye seçilmesine ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Kireçhane Sokak, Yuva Sitesi B1 Blok No:4 Kuruçeşme-Beşiktaş-İstanbul adresinde ikamet eden 28573911578 T.C. kimlik no’lu Nazmi Güvenir, ile toplantıda hazır bulunmayan Ancak, Beyoğlu 17.Noterliği tarafından düzenlenen 03.05.2024 tarih, 5539 sayılı beyanname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 139/13 Şişli-İstanbul adresinde ikamet eden 20755065482 T.C. kimlik no’lu Özcan Toplar ve
yine toplantıda hazır bulunmayan ancak Beyoğlu 17.Noterliği tarafından düzenlenen 03.05.2024 tarih, 5540 sayılı beyanname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No. 139/4 Şişli –İstanbul adresinde ikamet eden 20752065546 T.C. kimlik no’lu Ercan Toplar’ın 3 yıl süre ile seçilmelerine, yönetim kurulu başkanlığına 20755065482 T.C. Kimlik No’lu Özcan TOPLAR’ın, başkan vekilliğine 28573911578 T.C. Kimlik No’lu Nazmi Güvenir’in seçilmesine,
Şirketin herhangi iki yönetim kurulu üyesinin, şirket ünvanı altında müştereken atacakları imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.
6-Şirketin 2023 yılı faaliyet döneminde elde edilen net karın 2.793.822 - TL. olduğu, ancak Vergi Usul Kanunu 555 no’lu tebliğ çerçevesinde 31.12.2023 tarihi itibariyle yapılan enflasyon muhasebesi düzeltmeleri neticesinde enflasyon düzeltme zararı çıkması nedeniyle 2023 yılı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
7- Yönetim kurulu üyelerine, eskiden olduğu gibi huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunmalarına için oy birliğiyle izin verildi.
9- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan, A.Necati İstanbulluoğlu yönetim kurulu üyelerine faaliyetleri ve emekleri için teşekkür etti. Başkaca söz alan olmadı.
10- Alınan kararlar okundu. Kararlara İtiraz eden ve muhalefet şerhi veren olmadı. Toplantı tutanağı, toplantı adresinde ve gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada yazılıp okunarak toplantı başkanlığının imzasına sunuldu.
Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 10.55‘ de son verildi. 13.05.2024
Toplantı Başkanı Yazman
Av. Mehmet Aziz ERTEN Nuray ARYAMAN
