TÜRKSAN
KAĞIT-TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLARIMIZA DUYURU
Şirketimiz 2024 yılı ortaklar olağanüstü genel kurulu toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 16.08.2024 Cuma günü Saat 10.30 da Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri No: 291 A Blok Türksan Center No:27 Avcılar- İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri noterden onaylattırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız bu şekilde genel kurulda temsil edilebileceklerdir.
Noterce imza onayı yapılmamış, ortaklıktaki hisse durumlarını göstermeyen vekâletnameler hükümsüzdür. Bu vekâletname sahipleri genel kurula katılamazlar.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Gündem:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve imzalama yetkisi verilmesi
2) 2023 faaliyet döneminde elde edilen ve uygulanan enflasyon muhasebesi düzeltme işlemleri sonucunda zarara dönüşen ve dağıtılamayan karın, 15 haziran 2024 tarihi 32577 sayılı resmi gazete de yayınlanan tebliğe göre dağıtılabileceği bildirildiğinden, karın yönetim kurulundan gelen şekliyle dağıtımının görüşülmesi.
3) Dilek ve temenniler.
4) Kapanış.
VEKÂLETNAME
TÜRKSAN
KAĞIT-TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Türksan Kağıt-Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16 Ağustos 2024 Cuma günü Saat 10.30 da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan durağı A Blok No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………….. vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI;
a) Vekil tüm gündem maddeleri için vekil edenin vekile genel kurul öncesi verdiği öneriler doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Toplantı da ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;
a) Tertip Serisi : ……………………………………………………
b) Numarası : ……………………………………………………
c) Adet – Nominal değeri : ……………………………………………………
d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı : ……………………………………………………
e) Hamiline – Nama yazılı olup olmadığı : ……………………………………………………
ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI : ……………………………………………………
ADRESİ : …………………………………………………...
……………………………………………………
İMZASI
