TÜRKSAN KÂĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 23.05.2025 cuma günü saat: 10.30’da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde toplanıldı.
T.T.K 414.maddesi uyarınca toplantıya çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı nüshasının sayfasında ilan edildiği ve ayrıca 170 adet nama yazılı pay sahibinden 166 adedine taahhütlü mektupla, 4 adet ortağımıza elden teslim ederek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 24.04.2025 tarihinde Bahçeşehir PTT Müdürlüğü’nden süresi içerisinde tebliğe çıkarıldığı toplu gönderi tebliğ listesinden tespit edilmiş ve toplantı çağrısının yine T.T.K. 414.maddesi uyarınca şirket web sitesinde 25.04.2025 tarihinden itibaren yayına konulduğu görülmüştür.
T.T.K.’nun 409. 410. 411. 414. maddesine göre yapılan toplantıya, pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 8.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hisseden, 7.905.587,62 TL. değerindeki 790.558.762 adet, hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve 1.412,55 TL. değerindeki 141.256,29 adet değerindeki hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.907.000,17 TL.değerindeki 790.700.018,29 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması, ve toplantıda yönetim kurulu üyesi sayın Nazmi GÜVENİR’in bulunduğunun görülmesi üzerine; toplantı yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri ve vefat eden şirketimiz ortakları adına saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığı için ortaklarca Av. Mehmet Aziz Erten, teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. Mehmet Aziz Erten oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nuray Aryaman’ı seçti. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığının yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2- 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu müzakere edildi.
3- 2024 yılına ait bilanço, gelir – gider hesapları, yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakeresine geçildi söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bilanço, gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4- 2024 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. TTK’nu 436.cı maddesi 2.fıkrası gereğince bu gündem maddesinde kendi ibralarında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy hakkı bulunmayan, yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar, ayrı ayrı yapılan oylamalarda yönetim kurulu üyeleri Özcan TOPLAR, Ercan TOPLAR ve Nazmi GÜVENİR diğer ortakların oyları ile oy birliği ile, ayrı ayrı ibra edildiler.
5-Şirketin 2024 yılı faaliyet döneminde elde edilen 1.838.027,18 TL. net karın 01.07.2025 tarihinden itibaren başlayarak aşağıdaki kar payı dağıtım tablosuna uyularak bir defada ödenerek dağıtılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş
2024 YILI
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU
Dönem Karı : 2.612.693,84 TL.
Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ( - ) : 774.666,66 TL.
Net Dönem Karı : 1.838.027,18 TL.
Kurumlar Ver. İstinasından Gelen : 38.733,33 TL.
Dağıtılabilir Net Dönem Karı : 1.876.760,51 TL.
I. Tertip Yasal Yedek % 5 ( - ) : 93.838,03 TL.
Kalan : 1.782.922,48 TL.
A gr. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı % 10 ( - ) : 178.292,25 TL.
Kalan : 1.604.630,23 TL.
Yönetim Kurulu Kar Payı % 3 ( - ) : 48.139,00 TL.
Kalan : 1.556.491,23 TL.
II. Tertip Yasal Yedek % 10 ( - ) : 155.649,00 TL.
B gr. Hissedarlara Dağıtılacak Kar : 1.400.842,00 TL.
6- Yönetim kurulu üyelerine, eskiden olduğu gibi huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
7- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunmalarına için oy birliğiyle izin verildi.
8- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan, yönetim kurulu başkan vekili Nazmi Güvenir, 2024 yılında enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu şirketin sermaye yapısının güçlendiğini, 2024 yılında 9.500.000.-TL. olan kira gelirlerinin kiracılarla yapılan kira artışlarında TUİK tarafından tespit edilen artışlardan daha yüksek artış yapılarak 2025 faaliyet döneminde yıllık kira gelirinin 20.000.000.-TL. tahmin edildiğini söyledi Başkaca söz alan olmadı.
9- Alınan kararlar okundu. Kararlara İtiraz eden ve muhalefet şerhi veren olmadı. Toplantı tutanağı, toplantı adresinde ve gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada yazılıp okunarak toplantı başkanlığının imzasına sunuldu.
Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.15‘ de son verildi. 23.05.2025
Toplantı Başkanı Yazman
Av. Mehmet Aziz ERTEN Nuray ARYAMAN
